Việc điều tra vụ án lừa đảo đa cấp này,ốckhởitốbịcáothuhồitriệuUSDtrongvụtiềnảleizip vs được đánh giá có thể lên tới 15 tỷ NDT tương đương 2,4 tỷ USD, bắt đầu từ tháng 7/2016 dưới sự giám sát của Bộ Công an Trung Quốc. Các công ty có dính dáng tới OneCoin và bị điều tra có mặt ở Mỹ, Anh, Ireland, Ý, Canada và Ukraine.