VKS tiếp tục công bố cáo trạng truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong số tài sản mà bà Hứa Thị Phấn bán cho Ngân hàng Đại Tín,ĐạiánPhạmCôngDanhThổigiánhàtỷbántỷnhận định nhật căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, Q 3, TP HCM được mua với giá...1.260 tỷ đồng, trong khi được định giá chưa tới 260 tỷ đồng.

Mua đi bán lại, lời nghìn tỷ

Năm 2008, bà Hứa Thị Phấn (chủ Ngân hàng Đại Tín, sau đó đã bán lại toàn bộ 85% cổ phần cho Phạm Công Danh) bán lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cho Công ty CP Địa ốc Lam Giang (là công ty con của bà Phấn) với giá 25 nghìn cây vàng (tương đương khoảng 425 tỷ đồng). Sau đó, đến năm 2012, Công ty Lam Giang bán lại cho Ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỷ đồng.

Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, nay là nhà hàng Thiên Vương Tửu

Câu hỏi đặt ra rằng, có hay không việc nâng khống giá trị tài sản để rút nghìn tỷ từ ngân hàng thông qua việc mua đi - bán lại? Hơn nữa việc mua bán không qua công chứng, rồi lại hủy hợp đồng mua bán là cách để trốn thuế hàng trăm tỷ đồng cũng cần được làm rõ. Như vậy, chỉ trong gần hai năm (từ 1/1/2011 - 7/2012), bà Phấn và những người điều hành Ngân hàng Đại Tín đã khiến ngân hàng bị mất vốn điều lệ và âm vốn hàng nghìn tỷ đồng.

Đề nghị làm rõ hành vi của bà Phấn

Theo kiến nghị của luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Nguyễn Văn Sáng (Đoàn Luật sư TP HCM, bào chữa cho Phạm Công Danh), Tòa cần trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ những sai phạm của nhóm bà Phấn và những người đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín. Lý do là Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND Tối cao chưa điều tra làm rõ những sai phạm của nhóm bà Hứa Thị Phấn và những người đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín trong vụ án Phạm Công Danh.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín từ nhóm bà Phấn sang ông Danh là trái pháp luật nhưng chưa được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật…

Phạm Công Danh chuyển nhượng cả… đất quốc phòng

Tại phiên xét xử ngày 21/7, VKS tiếp tục công bố cáo trạng truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, liên quan đến một số hành vi đã khởi tố nhưng được tách ra để tiếp tục điều tra xử lý, có phần liên quan đến các lô đất an ninh quốc phòng được Danh xây dựng làm trụ sở Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và trụ sở Tập đoàn Thiên Thanh, CQĐT xác định các lô đất số 268 Tô Hiến Thành, 302 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh là đất an ninh quốc phòng, do Quân khu 7 quản lý. Từ năm 2002, hai bên cho thuê bằng hợp đồng liên kết.

Đến tháng 5/2012, Công ty Tây Nam thuộc Quân khu 7 ký với Công ty Trung Dung (là công ty của Phạm Công Danh) hợp đồng cho thuê 49 năm. Sau đó, Công ty Tây Nam được phép ký bàn giao đất và hiện trạng nhà cửa trên đất của lô đất 268 Tô Hiến Thành cho Công ty Trung Dung. Trước đó, vào tháng 8/2006, Công ty Tây Nam đã ký hợp đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh thuê hai lô đất tại 302 Tô Hiến Thành, và 816 Sư Vạn Hạnh thời hạn 35 năm. Đồng thời, Quân khu 7 ký hợp đồng ủy quyền cho Phạm Công Danh với vai trò Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh được dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng hai lô đất 302 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh để khai thác, thế chấp, chuyển nhượng…

Sự việc kéo dài trong nhiều năm để Phạm Công Danh lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Những hành vi vi phạm này có liên quan đến các đơn vị, cá nhân trong quân đội, nên cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển cho cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết.